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：公司第八届董事会第十三次会议审议通过
了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 六、深交所投资者服务密码”。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 一、 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，会议审议事项：券简称： 可凭以上有关证件采取信函或真方式登记（须在2018年1月10日下午5：持股凭证和本人办理登记手续；委托代理人出席的， 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。金圆股份水晶光电西部资源渝开发：备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 会议召开的合法、 此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2017年12月27日 3 附件1： 2018年1月11日-1月12日。 1、二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：
重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室 6、
00点前送达或真至公司），
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：股东大会的召集人：可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
2017—048券代码： 8、 联系真：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、（具体内容详见2017年12月27日公司在《中国证券报》、会议的股权登记日： （3）公司聘请的律师。渝开发：2.填报表决意见 填报表决意见：
召开会议基本况：
（3）公司股东应选择现场投票、开发投票”出席对象： 7、 5、钟承龙 联系电话：合规：会议登记等事项 1、深交所数字证书”股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。授权委托书（见附件2）。
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2017-0
47号公告） 三、没有虚记载、 监事和高级管理人员。14渝发 重庆渝开发股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2017年12月27日00:00证券时报 证券代码：《证券时报》、 8、法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，行政法规、 4、会议召开方式： ， 重庆渝开发股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会，00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票， （1）现场会议召开日期和时间： 或“不接受电话登记。参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，30，以第一次投票表决结果为准。2018年1月12日的交易时间，关于召开2018年第一次临时股东大会的通知-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询： 现场会议地点： 6、提案编码 备注提案编码提案名称该列勾的栏目 可以投票1.00《关于修改的议案》√ 四、 《公司章程》等规定，公司2018年第一次临时股东大会 2、 登记时间：股东大会届次： 5、 本次股东大会会议召开符合有关法律、重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。法人股东登记：该股东代理人不必是本公司股东。2018年1月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：个人股东须持股东账户卡、还必须持本人和法人代表授权委托书办理登记手续； 2、 别提示：异地股东登记：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 邮编： 按《公司法》、投票简称为“00-5：会议联系方式
联系人：需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）披露况 上述议案1.00已经公司2017年12月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。30-11：2 3、
持股凭证、 1.00《关于修改的议案》。并代为行使表决权。 备注同意对弃权提案 提案名称该列勾的栏编码 目可以投票 《关于修改 程经开区开公司对、
2018年1月11日下午3:00-1月12日下午3:00。（2）公司
董事、 （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，委托人、同意、误导陈述或重大遗漏。准确和完整， （一）审议议题：如果同一表决权出现重复投票表决的，
本人进行登记；委托代理人持本人、 五、规范文件、00。即9:30—11:30和13:00—15:00。 2017年12月26日，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：其中， 网络投票的具体操作流程详见附件1。本议案为别议案，出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。 4、个人股东登记：下午2：000514证券简称：”部门规章、 渝开发公告编号： 联系部门： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1.投票代码为“会议召开的日期、网络投票中的一种方式，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。00，2018年1月12日上午9:30-11:30，二、
结束时间为2018年1月12日（现场股东大会结束当日）下午3：取得“弃权。。谌
畅、（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年1月9日
至1月10日上午9：2018年1月8日 1 7、
登记地点：三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月11日（现场股东大会召开前一日）下午3： （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，时间：亲笔签名的授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。